Επαλήθευση και ασφάλεια των συναλλαγών σας

Αυτή η σελίδα εξηγεί με ποιους κανόνες επαλήθευσης λειτουργεί η πλατφόρμα μας, ποια έγγραφα σας ζητάμε, σε ποια χρονική στιγμή και τι συμβαίνει αν κάτι δεν ολοκληρωθεί. Διαβάστε την πριν κάνετε την πρώτη σας ανάληψη.

Η πολιτική μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών του Κουρακάο με αριθμό 8048/JAZ2023-065, με φορέα λειτουργίας την Betalright N.V. από το 2023. Στο πλαίσιο αυτής της άδειας εφαρμόζουμε πλήρες πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει τον έλεγχο ταυτότητας κάθε παίκτη, την παρακολούθηση συναλλαγών και την υποχρεωτική αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές.

Η προσέγγισή μας βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνου. Κατατάσσουμε κάθε λογαριασμό σε κατηγορία κινδύνου ανάλογα με τα στοιχεία του παίκτη, τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας και το ύψος των συναλλαγών του. Το προσωπικό μας περνά τακτική εκπαίδευση για την αναγνώριση ύποπτων μοτίβων και δεν επιτρέπεται να ενημερώσει παίκτη ότι εκκρεμεί αναφορά εναντίον του.

Πότε σας ζητούμε επαλήθευση

Ο βασικός έλεγχος γίνεται στην εγγραφή: επιβεβαιώνουμε το email και το τηλέφωνό σας και δηλώνετε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. Πλήρης επαλήθευση ταυτότητας απαιτείται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη σας ανάληψη, ανεξαρτήτως ποσού. Επιπλέον έλεγχοι ενεργοποιούνται όταν οι αθροιστικές καταθέσεις σας ξεπεράσουν συγκεκριμένα όρια ή όταν το σύστημα παρακολούθησης επισημάνει ασυνήθιστο μοτίβο παιχνιδιού ή συναλλαγών.

• Επίσημο έγγραφο ταυτότητας με φωτογραφία: διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα ή άδεια οδήγησης, σε ισχύ.
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τραπεζική κατάσταση τελευταίων 3 μηνών, με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση.
• Απόδειξη μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία των δύο όψεων της κάρτας σας με σκίασμα των μεσαίων ψηφίων, ή κατάσταση ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή κρυπτονομισματικού πορτοφολιού στο όνομά σας.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Η υποβολή των εγγράφων γίνεται αποκλειστικά μέσα από την ασφαλή περιοχή του λογαριασμού σας, ώστε να μην τα στέλνετε ποτέ με email ή ζωντανή συνομιλία. Τα στάδια είναι τα εξής:

• Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα «Επαλήθευση» στις ρυθμίσεις προφίλ.
• Επιλέξτε το είδος του εγγράφου που θα υποβάλετε και τραβήξτε φωτογραφία και τις δύο όψεις του, με τα τέσσερα άκρα ορατά και χωρίς σκιάσεις.
• Ανεβάστε τα αρχεία σε μορφή JPG, PNG ή PDF, μέγιστο μέγεθος 10 MB ανά αρχείο.
• Το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχει άμεσα την ποιότητα και την πληρότητα των εικόνων και σας ειδοποιεί αν χρειαστεί νέα λήψη.
• Έλεγχος της ομάδας συμμόρφωσης: τα τυπικά έγγραφα ελέγχονται εντός 24 ωρών, ενώ οι σύνθετες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν τις 3 εργάσιμες ημέρες.
• Λαμβάνετε αποτέλεσμα με email και ενημέρωση μέσα στον λογαριασμό σας.
• Τα έγγραφα αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα σε διακομιστές με κρυπτογράφηση TLS και πρόσβαση έχουν αποκλειστικά εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας συμμόρφωσης. Δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει νόμος ή ρυθμική απόφαση.

Πόροι χρημάτων και προέλευση κεφαλαίων

Σε ορισμένες περιπτώσεις η άδειά μας μάς υποχρεώνει να ζητήσουμε απόδειξη της προέλευσης των χρημάτων που καταθέτετε. Το ζητάμε όταν οι αθροιστικές καταθέσεις σας υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ εντός συντοχρόνου διαστήματος, όταν το μοτίβο των συναλλαγών σας δεν συνάδει με το προφίλ σας ή όταν η μέθοδος πληρωμής που χρησιμοποιείτε έχει καταχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο.

Ως απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων δεχόμαστε αποδείξεις μισθού, τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, τραπεζική κατάσταση που δείχνει τακτικές εισροές, συμβόλαιο πώλησης ακινήτου ή οχήματος, πιστοποιητικό κληρονομιάς ή απόσπασμα μερίσματος. Ένα έγγραφο συνήθως αρκεί. Τα στοιχεία αυτά τα εξετάζουμε μόνο σε σχέση με τις συναλλαγές σας και τα διαφυλάσσουμε με τον ίδιο αυστηρό τρόπο όπως τα έγγραφα ταυτότητας.

Παρακολούθηση συναλλαγών και όρια

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από σύστημα αυτόματου ελέγχου που συγκρίνει το ποσό, τη μέθοδο και τη συχνότητα με το ιστορικό του λογαριασμού σας. Σημαντικός κανόνας που ισχύει για όλες τις αναλήψεις: τα χρήματα επιστρέφουν με την ίδια μέθοδο με την οποία κατατέθηκαν. Αν καταθέσετε με Visa, η ανάληψη γίνεται στη Visa. Σε υπερβάλλουσες περιπτώσεις, όταν το ποσό υπερβαίνει το αρχικό καταθετικό, το υπόλοιπο μπορεί να σταλεί με τραπεζική μεταφορά μετά από δική μας έγκριση.

Δεν χρεώνουμε προμήθεια για καταθέσεις ή αναλήψεις. Τυχόν κρατήσεις πληρωμικών παρόχων εμφανίζονται ξεχωριστά στη συναλλαγή σας και δεν οφείλονται σε εμάς. Όταν μια ανάληψη επισημανθεί από το σύστημα ελέγχου, αναστέλλεται μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και σας ενημερώνουμε για τον λόγο και τα βήματα που απομένουν.

Αν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση

Αν τα έγγραφα που στείλετε απορριφθούν, σας λέμε τον ακριβή λόγο, για παράδειγμα κακή ποιότητα εικόνας, ληγμένο έγγραφο ή ασυμφωνία ονοματεπώνυμου, και σας δίνουμε την ευκαιρία να τα υποβάλετε ξανά. Έχετε δικαίωμα τριών υποβολών ανά έγγραφο.

Όσο εκκρεμεί η επαλήθευση, οι αναλήψεις παραμένουν μπλοκαρισμένες. Μπορείτε να συνεχίσετε να παίζετε με το υπόλοιπό σας, αλλά καμία ανάληψη δεν εκτελείται μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Αν αγνοήσετε το αίτημα για 30 ημέρες ή αν προκύψει σοβαρή ασυμφωνία στοιχείων, αναστέλλουμε τον λογαριασμό σας και επιστρέφουμε το υπόλοιπο στην αρχική μέθοδο κατάθεσης. Σε επιβεβαιωμένη περίπτωση πλαστογραφημένων εγγράφων, κλείνουμε οριστικά τον λογαριασμό, διατηρούμε τα αποδεικτικά στοιχεία και ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό το σημείο υπογραμμίζουμε ότι η επαλήθευση δεν στοχεύει εσάς προσωπικά: προστατεύει το Betalright Casino και όλους τους υπόλοιπους παίκτες από απάτη και χρήση κλεμμένων πληρωμικών μέσων.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Κρατάμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών σας για 5 έτη μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας ή μετά την τελευταία σας συναλλαγή, ανάλογα με το ποιο συμβαίνει αργότερα. Η υποχρέωση αυτή πηγάζει από τη νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων που ισχύει για την άδειά μας και μας απαγορεύει να διαγράψουμε τα στοιχεία νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου διατήρησης έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσης ανακριβειών και ερώτημα για τον σκοπό επεξεργασίας τους, μέσω γραπτού αιτήματος στο [email protected]. Μετά το πέρας των 5 ετών τα έγγραφα διαγράφονται οριστικά και με ασφαλές τρόπο από όλα τα συστήματά μας.

Συχνές Ερωτήσεις

Πότε πρέπει να στείλω τα έγγραφα επαλήθευσης;

Ο βασικός έλεγχος ηλικίας και email γίνεται στην εγγραφή. Τα πλήρη έγγραφα, δηλαδή ταυτότητα, απόδειξη διεύθυνσης και απόδειξη μεθόδου πληρωμής, τα ζητάμε πριν από την πρώτη σας ανάληψη, ανεξαρτήτως ποσού.

Πόσος χρόνος χρειάζεται ο έλεγχος των εγγράφων;

Τα τυπικά έγγραφα ελέγχονται εντός 24 ωρών από την υποβολή τους. Σύνθετες περιπτώσεις ή επιπλέον αιτήματα προέλευσης κεφαλαίων μπορούν να φτάσουν τις 3 εργάσιμες ημέρες.

Μπορώ να αναλάβω με διαφορετική μέθοδο από αυτήν της κατάθεσης;

Όχι, οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία έγινε η κατάθεση. Αν το ποσό της ανάληψης υπερβαίνει το συνολικό ποσό των καταθέσεών σας, το υπόλοιπο μπορεί να σταλεί με τραπεζική μεταφορά.

Τι γίνεται αν τα έγγραφά μου απορριφθούν;

Σας ενημερώνουμε για τον ακριβή λόγο απόρριψης και έχετε δικαίωμα τριών νέων υποβολών ανά έγγραφο. Οι αναλήψεις ξεκινούν μόλις ο έλεγχος ολοκληρωθεί επιτυχώς.